大学生电信诈骗案例_范文大全

大学生电信诈骗案例

【范文精选】大学生电信诈骗案例

【范文大全】大学生电信诈骗案例

【专家解析】大学生电信诈骗案例

【优秀范文】大学生电信诈骗案例

范文一:大学生诈骗案例 投稿:韩橜橝

大学生诈骗案例

案例

一、案例

H,男,来自鹤壁市某村,家里条件较差,为人老实忠厚,喜欢乐于助人,学习成绩较好,在入学第一次奖助学金评定是入选。在2010年11月中下旬的一天,他接到家人的电话,说让有位自称是河南省管发放奖助学金的人,让他向某行进行汇款800元,还留有地址和电话。该生得到消息后便拨打了该电话,便与对方交谈,在交谈中对方便让学生进行了汇款。之后,学生感觉不对便查询了该电话,发现是外地的电话,在打过去后便无人接听。当我得知消息后,第一时间便与派出所的民警进行了联系。

二、解决方案

针对本案例的发生原因,我提出了一下解决方案:

1、事情发生后,我立即找来了这位同学了解了详细情况,并及时与龙子湖派出所取得联系,时刻关注案件的进展情况。

2、对这位同学进行了安全教育,在谈话过程中,我了解到这位同学的家里父母文化水平较低,本人没有一点社会成长的经验,思想及其单纯,这也是事情发生的重要原因。

三、案例分析

本案例属于大学生上当受骗,这看似偶然的事件,实际上有它的必然性,为什么大学生群体容易上当受骗,归结为以下几个方面的原因:

1、在高校社会化的进程中,不法分子将诈骗的黑手频频伸进校

园里,这是大学被骗的主要原因,诈骗分子惯用的伎俩是假冒身份,直接骗钱。此外,他们常常投其所好,引诱上钩;以交友为名,骗钱骗色;以招聘为名,设置骗局;等等。

2、大学生的自我保护意识和自我保护能力较差,这是骗局发生重要原因。调查表明:有人只要以一副老乡的面孔出现,就能向陌生的大学生“借”来现金;有人只要以一个请家教的借口,就能在校园里将一名女大学生骗走。这些国家未来的栋梁之材,有的思想单纯,防范意识不强;有的贪图虚荣,遇事不够理智;有的交友不慎,警惕性不高。

3、此外,高校在对学生的个体防范教育上是一个薄弱环节,随着学生数量的不断增加,学生工人员的工作量越来越大,安全教育只是在开班会的时候强调一下,缺乏生动案例的现身说法,多数高校都很难开展防范技能的专门教育,同时学生对安全教育不够重视,只有事情发生了,才意识到严重性。

四、经验与启示

新时期的大学生普遍缺乏安全防范意识,忽视自卫技能的学习和训练,是他们成为不法分子侵害对象和灾害事故伤害对象的根本原因。安全防范是大学生成长成才的保护神,大学生只要有效地提高自己的安全防范能力,就可以防止案件的发生,避免灾害的出现,就能够为自己的成长创造良好的学习和生活环境。作为学生工作人员,要

不断加强和改进当代大学生的安全教育模式,便笼统说教为具体案例讲解,以学生身边的鲜活实例为例使学生对身边时的安全隐患和诈骗行为有一个深刻的认识和了解,同时,在学校层面生可以开着一门安全防范课程,让学生更加重视安全教育。

之后,我对于整个班集体进行了一次安全教育,为他们敲响警钟,并用QQ、飞信、电话等方式加强与班委、寝室长沟通,了解学生平时的一点一滴,并安排他们为安全防范第一管理员。

范文二:电信诈骗案例 投稿:潘姺姻

典型案例

1、冒充儿子发短信 诈骗2万元

2015年11月24日下午4时许,公主岭市杨大城子镇居民高某报案称,有人冒充其儿子发短信,称在长春把人打伤,对方要4万元私了。高某给对方汇去2万元后,与儿子通话发现被骗。

接警后,公主岭市公安局在有关部门配合下,通过数据分析,及时锁定犯罪嫌疑人郑某。11月25日23时,警方在长春北高速口将郑某抓获。

经讯问,郑某对诈骗高某2万元的犯罪事实供认不讳,同时还供认了其他3起诈骗案件。

2、木马短信盗账号 微信诈骗500余万

2015年11月23日,吉林省公安厅网安总队发现有人向网民发送大量木马短信,并利用木马短信盗取微信账号、密码,冒充微信使用人向其好友群发诈骗信息,涉案金额500余万元。

经侦查,民警确认徐某为该案主要犯罪嫌疑人。2015年11月27日,由吉林省公安厅网安总队、榆树市公安局组成的联合专案组抓获徐某等犯罪嫌疑人14人,扣押涉案财物价值30余万元。

经讯问,徐某对冒用他人微信实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

3、利用多张银行卡 在三地转移赃款

2015年8月5日,扶余市公安局接到居民王某报案称,有人冒用其工作单位领导的微信向其借款,王某在没有确认对方身份的情况下便转账汇款38万元,随后发现被骗。

民警在侦查中发现,这笔资金首先汇入在深圳开户的2张银行卡上,每张卡分别汇入19万元。随后,这笔资金又转入在合肥开户的银行卡中最终在海口市的多家银行取现。

专案组立即赶赴海口调取银行卡的取款银行监控录像,发现嫌疑人在海口市工商银行8家支行将涉案资金全部取走。

2015年12月3日,专案组分赴广西、海南两地,将犯罪嫌疑人张某等4人抓获。

经讯问,4人对利用微信骗取被害人38万元的犯罪事实供认不讳。

4 、“领导”来电借钱 同一手段连续作案

2015年9月24日11时30分,长春市公安局九台分局接到刘某报案称,犯罪嫌疑人冒充刘某单位领导与其通话,以家有急事为由借款2万元,刘某汇款后与单位领导核实,发现

被骗。

接警后,九台分局民警立即开展调查工作,并协调涉案银行卡开户银行,及时冻结犯罪嫌疑人持有银行账户。经工作,民警确认周某、黄某为该起诈骗案的犯罪嫌疑人。2015年11月26日,民警在海口市将犯罪嫌疑人周某、黄某抓获。

经讯问,两名犯罪嫌疑人对冒充被害人刘某领导诈骗的犯罪事供认不讳,同时交待采取相同作案手段,实施诈骗作案15起的犯罪事实。

5、假警察来电诈骗 真民警异地破案

2015年11月10日9时许,市民徐某到长春市公安局南关分局报警称,一名自称是公安局的工作人员给其打电话告知,徐某涉嫌参与洗钱、涉毒违法犯罪,需交纳保证金。徐某信以为真,惊慌中给对方汇款37.8万元,后发现被骗。

警方立即成立专案组,并以嫌疑人银行开户账号、赃款流向为突破口,辗转北京市、上海市、深圳市等地,最终确定朱某、张某有重大作案嫌疑。2015年12月22日,专案组在上海市将朱某、张某抓获。经审讯,两人交代了伙同上线张某某等人实施诈骗40余起,涉案金额200余万元。

2015年12月30日,犯罪嫌疑人张某某落网。案件正在进一步工作中。

范文三:电信诈骗案例 投稿:杜燖燗

安全知识之电信诈骗研判

信息时代,人们在充分享受电话、手机和网络带来的便利的同时,却不得不面对不法分子利用它们伸向我们钱袋的黑手——一个不小心,我们半生的积蓄就可能一下子被掏空。

年根岁末是电信诈骗活动猖獗的时候。您可别轻信来电显示:电话看似是亲友或客户打来的,但骗子使用了“来电任意显”工具,您稍有不慎,就会掉入陷阱。近年来,借助手机、通信工具和网银技术实施的非接触式电信诈骗违法犯罪活动呈多发态势。——深圳警方最新统计数字显示,近两年,我市有关电话和短信诈骗的报警数量呈直线上升趋势。

这些利用手机、电话实行的诈骗有哪些花招?如何识别并预防?希望(附件)中收录的案例和剖析能对您有所助益。

1、异地违章

2、“黑社会”威胁电话

3、猜猜我是谁?

4、“遇险”需急救

5、“账单”设陷阱

6、“退税钱”带着自己的钱“飞”了

7、响一声就断的电话

8、“账号已更改”

9、网络购物

10、银行卡升级

花招1以异地违章进行诈骗

最近出现利用异地交通违章诈骗了,凡是有人收到异地寄来的交通违章处罚书,请一定要慎重,不要随意把罚款费用寄过去,现在已经出现了这种诈骗行为。

冒充交管局人员以电话通知的方式进行诈骗的内容是;自称是车管所办事人员(讲普通话)问我你是XX先生?你有一辆XX型号的小车?在外地有违法,不交罚款对于今后会很麻烦,还要交相应的违约金,事关紧要,还是先到银行把罚款交了再说 。

据了解,异地罚单应由交通违法所在地的车管所或交警支队发函给车主,车主在接到异地罚单后要注意鉴别真伪,最好先在当地交管部门网站核实一下,切勿轻率汇款。同时,要注意保护好个人隐私和相关信息,不要随意把家庭住址、工作单位等相关信息泄露给陌生人,从而让骗子有可乘之机。

花招2“黑社会”打威胁电话索财

我们是道上的朋友,你得罪了人,现在有人花钱要的胳膊或腿。 正在加班的林女士突然接恐吓电话,陌生男子自称是“黑社会”,受人雇佣来找她寻仇,如不给钱就会大难临头。林女士告诉记者,她中午在单位上班时,突然接到一名陌生男子的电话。电话一通,对方就宣称自己是“黑社会”,说林女士一年前得罪了人,现在有人出钱雇了他们,要“收拾”她,让林女士自己“看着办”。 林女士感到莫名其妙,质疑对方是不是打错了。对方就用很冲的口气说:“你是不

是林某某,你是不是在南昌,我们还知道你住哪里、在哪上班„„”吓得林女士的心砰砰乱跳。陌生男子继续威胁:我们是出来混的,我看你人不错,你花点钱消灾,汇5万块钱到„„最初的惊恐过后,听到对方提出要钱了,林女士心里有点明白了:“看来很可能是骗钱的电话。”林女士坚决挂了电话, 随后,林女士拨打110反映了情况。

警方表示,遇上这种情况,基本可以断定是借“黑社会”之名搞诈骗。由于目前个人信息泄露渠道较多,所以被对方知道姓名并不奇怪。

花招3“猜猜我是谁?”

“猜猜我是谁”,原本是一些老朋友在电话里常用的一句招呼语,近年来却被犯罪分子利用,专骗“熟人”。

中招:上了陌生“老朋友”的当

10月15日20时许,曹先生接到一个电话。带明显潮汕口音的男子一上来就亲热地直呼曹先生的名字,并关切地询问曹先生最近的工作、身体状况。尽管不知道对方是谁,曹先生还是被对方的真诚感动,将自己的近况简单介绍了一番并略带歉意地询问对方的名字。该男子在电话里显得非常委屈:“你手机上居然没存我的新号码啊?!才多久不见,怎么连老朋友的声音都听不出来了?”当曹先生迟疑地说出一个汕头朋友的名字后,对方立刻接茬:“没错,就是我。”并称自己次日到深圳,找时间聚一下。第二天上午,曹先生再次接到该男子电话,称在来深的路上发生了车祸,现在伤者家属向他索要巨额医药费,请曹先生汇点钱应急。曹先生按照“朋友”提供的账号汇去

了2万元。钱出手之后,“老朋友”的电话再也不开机了。曹先生辗转联系上自己汕头的朋友后,才知道上了当。

拆招:多问几个“私密”问题

骗子利用许多人因记不住朋友电话或声音而心生愧疚的心理,“理直气壮”地骗钱。骗子急需钱的理由一般是车祸、被窃、嫖娼被抓,让受骗者不好核实。经调查,此类诈骗的受骗者以碍于面子的生意人居多。接到此类电话,别被对方的“亲热”劲冲昏头脑,委婉地问几个朋友之间才会知道的小问题,核实其身份。

花招4“遇险”需急救

嫖娼被抓骗局;今年3月,刘小姐接到一男子的电话,对方自称是她弟弟的朋友,说她弟弟在武汉嫖娼被抓,要她速汇5000元罚款。随后,刘小姐又收到这名男子的短信,提醒她这样的事很丢人,不要告诉家人,等她弟弟回来后还钱。来电及短信都是弟弟的手机号,刘女士便向指定账户汇款。后来,这名男子又让刘女士汇款3万元。至此,刘女士才察觉。此类案件利用了人们怕丢丑的心理行骗,但受害人的亲友又无法接听电话。这些短信是群发的,号码也使用了来电任意显。防范技巧:向警方核实,或者向亲人所在的单位核实是否出差等其他信息。不法分子向机主亲友广发短信,称在外地遭遇车祸、急病、失窃,急需用钱或手机充值。为了让机主无法与亲友联系,骗子会想方设法让机主手机处于关机或无法接通的状态,常用方法有:反复拨打骚扰电话迫使机主关机,冒充电信或移动公司以调试线路为由要求机主关机,破解手机卡服务密码并挂失造成停机。

中招:接到车祸短信 亲友急忙充值

9月11日下午,大亚湾核电站工程公司员工王某的亲友陆续收到由王某手机发出的短信:“你现在忙吗?我在去东莞的高速公路上出了车祸,手机停机了,帮我充200元话费,不要空中充值,那样要12个小时才能收到。直接把充值卡密码发过来!”王某的亲友十分担心,纷纷拨打王某手机,电话那头传来因欠费无法接通的语音提示。王某家人和朋友陆续买了2000多元的充值卡,将密码通过短信发给该手机号码。王某晚上回家,面对亲友焦急的询问,完全摸不着头脑。他称自己下午一直在办公室,手机下午5时后就没有了信号,根本没有发短信让任何人代买充值卡。亲友们再一查,那2000多元的充值卡都已被使用作废。

拆招:莫轻信“关机”电话 保管好手机密码

在该系列案件里,“中招”事主的手机密码设置都过于简单(例如生日、6个同样或连续的数字)。骗子“破解”事主的SIM卡服务密码后,向移动公司挂失并补领事主SIM卡,同时打印事主通话清单,再根据通话清单上的常用联系号码逐个发短信进行诈骗,获取充值卡以及密码后立即转卖牟利。有骗子在作案时还会将事主的号码呼叫转移到一欠费停机的手机上,增加迷惑性。不要轻信任何要求关机的来电或短信,同时保护好自己的手机卡密码。市民在收到此类求助短信时,切勿慌张,寻找蛛丝马迹,想办法核实事件的真实性。 花招5“账单”设陷阱

“你在珠海的电话欠了13700元话费”“你的信用卡在天津异

地消费6975元”„„接到这些自称是银行、电信、公安工作人员打来的“调查电话”或短信时,一些机主当即被这天上掉下来的“账单”砸晕了头脑,急切澄清,盲目求助,踏入陷阱。

中招:因“莫须有”担保 万元款划给“警方”

2月19日,张先生在家接到一个电话,一个类似于录音留言的声音称张先生家的电话欠费13700元。紧接着,该电话的“语音提示”转入了“人工服务”。一名自称“客服人员”的女子解释说,张先生的固话担保的珠海一部电话发生欠费停机。张先生澄清自己没有替任何电话做担保,一定是对方弄错了。女子解释说,张先生电话极有可能被盗用,其个人账户也非常不安全,建议张先生报警并表示将其电话转至珠海市某公安分局。一段音乐声后,一名“陈警官”接听了张先生的电话,向其索要了手机号码、身份证号码、银行账号等资料,并要求张先生将银行账户上的钱汇入“警方”的“监管账户”。张先生在银行自动柜员机上将11200元划入骗子指定账户。 拆招:警方从不提供“安全账户”

诈骗分子一般会通过网络电话(大部分是以0019或+019开头)拨打机主电话,并分工明确地以连环骗方式,冒充各种工作人员骗取机主信任。不管编出何种借口,骗子最终目的都是诱导机主将钱汇入诈骗分子的银行账户。一些骗子还使用非法软件更改来电显示,让机主以为自己接到的电话来自银行客服、移动1860、甚至公安110,从而放松警惕。机主收到类似的电话,可以换个电话拨打相关部门的服务电话(切勿回拨对方提供的号码)进行咨询,并牢记一点:警方绝不

可能提供所谓的“安全账户”,更不会打电话指导被害人如何转账、设密码。

花招6购车购房退税

去年8月,一自称是国税局工作人员的人,给南漳人吴某来电话,称要返还其车辆购置税,但要返还,需要交手续费。吴某转入手续费后,对方又索要保证金,吴某先后被骗1.28万余元。 事先通过其他手段获取购车、购房人详细资料,以国税局或财政局工作人员的名义,用电话或短信方式联系受害者,谎称根据国家新政,可退还购车、购房税费。骗取信任后,骗子一步步设陷阱,先是手续费,后是保证金,让人欲罢不能。防范技巧:向当地国税或者财政部门核实。 中招:“退税钱”带着自己的钱“飞”了

2009年1月11日,周女士接到自称税务部门“雷科长”的电话,称周女士3年前购买的某小区住房符合新出台的政策规定,要退还购房税5万余元。“雷科长”详细说出了周女士的身份证号码和购房日期,面积,取得了周女士的信任。“雷科长”让周女士提供账号,称税务局会直接将钱打入该账户。当天下午,周女士查询账户,发现多了67110元。正当周女士兴奋不已时,“雷科长”再次打来电话,称由于财务疏忽,多汇了1万元,要求周女士立即将1万元转到某账户上,否则税务局将通过公安机关追究周女士的责任。周女士完全丧失了警惕,立即从账户上转了1万元到对方指定账户。周女士没想到的是,两天后再到银行查询,该账户上的“退税钱”全部消失了。

拆招:循正规渠道查询

骗子钻了当事人不了解银行业务的空子,使用“支票存取”入账方法行骗,即拿一张支票存入机主的账户,虽然机主查询余额时会显示出这笔金额,但并不能立即提取,因为银行要进行票据交换程序,通常是3个工作日。骗子有充足的时间在收到诈骗款后,对该支票进行退票。机主要注意保管自己的信息,在接到此类电话和信息时,应通过正规渠道到银行、税务机关查询。

花招7响一声就断

屡次听到铃声,一接电话又挂。按照号码回拨,对方录音提示:“欢迎致电香港六合彩„„为广大彩民爱好者提供信息,透露特码。联系电话1395983××××。”以非法“六合彩”招揽客人,而回电话可能既损失话费又容易上当。据调查,近80%的手机用户遇到过电话吸费诈骗。类似骗取话费的招数还有: “您的朋友为您点播了一首歌曲,以表达他对您的思念和祝福,请拨打1259××收听。”一旦拨通电话,就会造成高额话费或定制某项短信服务业务。 中招:一次回拨“吸”走百元话费

在沙头角从事音响制品营销工作的周先生日前收到一个电话,只响了一声便挂断。他一看,是个陌生的固话号码。周先生想,莫非是外地客人寻求合作?他回拨该号码后,传来一个女声讯员的播报声:欢迎使用香港××公司声讯服务„„周先生说,从去年开始这种“响一声”电话越来越频繁,一个月至少两次,但他的工作就是要和不少商家联系业务,因此陌生号码很多,对于这种电话诈骗防不胜防。周

先生说他采取话费预存的充值方式,每个月一般只存100元话费,按正常花销,每个月能盈余10~20元。今年春节,这种“吸血电话”最多,从年初到现在,多次的电话陷阱让他损失了近200元,其中损失最大的一次是,他的手机回复后就停机了。按欠费与余额相加,一次通话“吸”走了他上百元。

拆招:先发短信“试探”

骗子一般是先到电信公司注册一个声讯电话号码,然后买回几台电话群拨器,通过软件将声讯电话与移动电话进行默认,电话群拨器自动拨号接通然后挂断。如果对方回拨,则通过软件将电话直接接到特殊服务号码上,一次最少30元,多则几百元。遇到陌生电话时,不要贸然回拨,最好先发短信“试探”;还可到网上查询陌生号码的归属地(特别是固话),再确认是否要回电话。目前,在一部分0941、0951开头的号码中有一类是加值的付费电话,市民在接到这两个号码开头的电话或陌生来电,一定

花招8“账号已更改”

当你正准备转账时,突然接到一条手机短信:“银行账号已改,请汇到这个账号上„„”看似很拙劣的骗术,却有不少人中招。 中招:汇款路上接到账号更改短信

3月24日上午,郑先生前往银行给一家原材料厂汇款,路上收到一条来自号码057181213459的短信,内容是:“你好!账号已改,请把款转到建行账号:×××××××,收款人:崔峰。”郑先生以为是平时的业务往来,因为做生意临时更改汇款账户的事经常会遇

到,尽管短信号码不怎么熟悉,郑先生还是没有怀疑。在银行,郑先生按照短信提示的账号、用户名填好单。银行工作人员接过单子看了一眼,说:“这个账号是外省的。”郑先生一听赶紧拨打发短信来的手机号码,语音提示说号码不存在。再联系工厂,对方说没有发过短信。郑先生恍然大悟。

拆招:电话联系收款方进行确认

这种骗术有的写“我重新给你一个账号”,有的写“把钱汇到××账户”。骗子一般是在一个群发短信的机器插上一张手机卡,以群发方式把信息发放给手机用户。如回拨群发短信的号码是打不通的。虽说骗局拙劣,但月底正是企业和个人结算业务最繁忙的时候,还是有人上当。这种短信采用的是“广撒网”的办法,就等哪个急着汇钱的人上当。如果遇到让你转账、汇款的短信,一定要用电话等方式与收款方取得联系,未经核实千万别汇钱。

花招9网络购物

去年9月,襄樊学院学生小王网购轮滑鞋,与一家网站达成购买意向:花1000元买4双。商家称先付500元,剩下500元货到付款。随后,小王向指定账户汇款500元。次日,一自称送货员的男子称货物已到,要其马上付剩下的500元,否则不给货。小王付清剩下的钱,但没有收到货物。后来,送货员称此前的付款是定金,须再付1000元钱才能交货。自此,小王发现上当了。

拆招:骗子建立虚假网站或使用插件,在各大网站发布虚假廉价商

品信息,诱骗受害人汇款。 防范技巧:不要轻信“便宜货”;要到正规的销售网站购买。

花招10 银行卡升级

去年7月,市民苏女士接到短信提示称,其所持的银行卡某项功能需要升级,并提供了一个升级网站。该网站的页面与银行网页一模一样,她便输入账号和密码。次日,她卡内的1万元被盗。

拆招: 骗子制作的网页与银行网站一样,让人信以为真。客户输入的账号和密码被骗子盗取。随后,骗子在真实的银行网站输入真实信息将钱转走。防范技巧:页面可以冒牌,但网址不能复制。只需留意银行的真实网址即可。

电信诈骗团伙通常有几十部座机电话、行动手机、对讲机、录音电话、背景音光盘等。像对讲机、录音电话、背景音光盘等,都是为了增加骗局可信度的辅助工具。比如对讲机,冒充警察的骗子会主动提出帮受害人查询他在其他省份还有没有被冒名申办的银行卡。之后,受害人会在电话这边听到警官用对讲机呼叫同事让对方上网查询的对话过程。骗子和“警察同事”的对话分别用A、B角色代表,对话中会出现“请01注意,请01注意,因为某某(受害者姓名)是重大涉案嫌疑人,检察官已下达执行命令!”等内容,很多受害人一听到这个,当时就被吓傻了。在不同的对话场景下,背景音光盘便会发挥出它的作用。骗子们会根据不同场景,播放出模拟警局、法院、检

察院等职能部门办公地点的繁忙工作状态,让受害人产生一种身临其境的感觉。

电信诈骗案的一个重要特点就是骗子们在诱导汇钱的过程中,总以“保密”为由极力避免受害人与他人的接触,骗子几乎不让受害人挂电话,不给他们留下思考的时间和空间。

安办秘书处

2012年12月6日

祝愿全体员工、学生平安快乐工作!幸福生活!

范文四:电信诈骗学习案例 投稿:姚会伛

关于做好防范电信网络诈骗的通知

两院师生:

在各大电商割肉放血的促销诱惑下,师生网上购物进入空前高涨期。围绕网上购物进行的有组织电信诈骗也开始进入高发期,诈骗花样不断翻新,隐蔽性更强。部分师生因为平时对电信诈骗知识了解不多、关注不够、防范意识不足,甚至认为与己无关,漠然视之,在财物损失后又急切的希望通过公安机关破案。由于电信诈骗为非接触式诈骗,且较多在境外进行,同时借助改号软件、网银快速分转、多人取现等手段,电信诈骗的破案率较低。因此,防范电信诈骗应该以了解诈骗、提高防骗意识为主。保卫处近期发生在我院及周边高校师生中电信诈骗案例进行梳理,尤其是对电信网络诈骗实施过程进行了分析,希望广大师生予以关注,避免财物损失。

案例一:网上兼职刷信誉还本返利

提示语:凡在网络上刷信誉兼职还本返利的都是诈骗

2015年9月27日上午8点多开始,某生在宿舍用手机上网,然后通过网站看到一个帮人刷信誉度的兼职,然后从中收取相应的报酬,每单酬金不一样。也就是帮别人反复购买鞋子。第一个任务是一次120,购买之后,网站上把其本金和酬金都返给了他。到了第二个任务是三次,每次840元,购买之后就出问题了,没有把钱以及酬金及时返还。网站接着又叫该生再继续购买,于是又购买了2520元,对方不但没有把钱及酬金返还,还要其继续购买。这时才发现被骗。

案例二:冒充邮局与公安

提示语:凡通过电话自称邮政局或者快递物流公司的工作人员,以你有邮件涉及信用卡透支的,都是诈骗。

2015年9月12日下午13:53,我接到一自称邮局的工作人员电话,说我一个从上海来的催款邮件,邮件已经过期,已经把邮件退回去了,邮件内容就是我在上海办理了银行卡,现在欠费10000元,然后他就拨通了上海的警察电话让我接,我就把邮局的人跟我说的给上海警察说了一遍。警察说为了证明不是我办理的银行卡,需要我把现在用的银行卡和身上的现金告诉他,并且把我的钱都存在我的一张工商银行卡里面,然后让我到附近的农行,按照他的要求,把卡插入

ATM机,输入一串数字,然后按确定。对方叫我24小时之内不能取款。到14日下午13:00点我去银行查询,我的5670元被转走。

案例三:冒充法院

提示语:冒充法院告知你违法或信用卡透支的都是诈骗。

2015年9月20日晚上19时,我在学校宿舍接到一个自称邮局的工作人员的电话,他说我有一封来自上海法院的传票,说我在上海办理了一张中国银行的信用卡并且透支19850元。我说我没有去过上海,对方说可能是别人冒用了我的信息,让我报警还帮我把电话接到了公安局。一个自称林警官的人问了我的基本情况及家庭情况后,说要强制性的收回我名下财产来还透支的信用卡。下午14:30执行,他还说帮我受案调查还让他领导来接电话。他领导说让我把钱转到一个安全账户里面,还催我快点,我于13:30,在学校农行ATM机上给他们提供的农行卡上转账5700元。对方邮局电话3365466307550,公安局电话00862159995000。

案例四:冒充淘宝客服退款

提示语:凡是接电话冒充客服退款的,要求输入个人信息的,都是诈骗。 2015年9月17日下午13:00,我同学手机收到一个陌生电话,说他在淘宝上买的东西要退货,对方让我朋友办理退款业务,之后给我同学一个链接网站进行退款。因为我同学没有带银行卡,借我的银行卡去办理。我就登陆了对方的网站www.lucity./qn3ty6k8。网站界面显示的是淘宝退款中心,之后我填写淘宝帐号和密码进行登陆,之后在界面上填写我一张建设银行卡,密码以及银行卡绑定的电话号码、身份证号。这张卡没有钱,几分钟后我收到一条华夏基金管理有限公司进行扣款签约的信息,里面包含验证码,之后我把这个验证码给了对方,后面我收到农行发给我一条消费交易信息,被消费5000元,接着又收到一条农行发给我的一条超级网银消费交易信息,这次消费6230元,我银行卡就没有钱了。之后又有钱反复进出我的银行卡,一小时后,卡里又没有钱了。

案例五:冒充老师借钱

提示语:陌生来电、广东口音、以老师、领导名义要你通过支付宝或银行转账借钱的都是诈骗。

2015年9月7日下午,我接到一个陌生电话,开口就是一句“你不记得我了”,我听口音以为是学校的一位老师,之后他说明天早上到他办公室去一趟。第二天上午8点我又接到这个电话,说是等一下再到他办公室,有领导在,帮他带一个信封,我正准备买信封去,对方又来电话说给领导送礼,领导不要现金,只转账,问我有没有支付宝先帮他转账。我说有,他接着发短信给了我一个支付宝账号15623289791,我先转了7865元,对方说不够又转了5000元。他说下午还钱,我等到晚上打他电话,已经关机。一共被骗12865元。

案例六:冒充公安局

提示语:以公安机关名义用陌生电话告知你涉嫌犯罪的往往是骗局。 2015年9月9日第一天新生来校报到。16:00接到一陌生电话

057586759498,对方是个女性,她说自己是顺丰快递的工作人员,我有一本护照正在办理要给我邮寄过来,我说我没有办理过护照,但是对方说有人给我办理的护照,给办的人叫刘天宝,如果有什么疑问的话,可以打电话向上海公安分局询问。同时对方给我转接了一个电话,是个男的,自称是许汇公安局的姓刘。叫我到一个安静的地方,他要我报了自己的身份证号给他查询一下,他说我涉及到一宗刑事犯罪,刘天宝是一个犯罪团伙的头目,他将十五万八千元赃款转给我的中国银行账户上面。我说我没有中国银行开户过,他说要我按照他说的要求证实一下这件事情和我没有关系,如果我不配合,我所有的财产將会被冻结。当时我感到很害怕,就按对方要求去做了,先到一个银行学校的农行一个取款机旁边,期间我与对方电话一直未断,对方问卡上有多少钱,我告诉他有19710,对方要我將银行卡插入取款机,输入我的密码,点英语界面的操作提示,输入一组19位数的号码,然后在另一个选项条内输入一组号码,又按他要求又输入1181,这样的程序重复好多次,点确定后取卡退出。之后,对方要我將另外的一张银行卡按照上面的要求再次操作,这时我才意识到不对,到取款机上查询,发现19611元已经被转走。前后四小时-14:00--18:00。

案例七:冒充公安局

提示语:冒充公安局、法院告知你违法或信用卡透支的都是诈骗。

2015年9月13日上午九时,接到一个自称江夏区邮政局的电话

0862131128826,说我被上海法院起诉了,因为我的身份证被人冒用办理了信

用卡并恶意透支。之后帮我联系了上海公安局02131128828,。对方让我到当地银行进行一系列操作,我在学校工商银行ATM机上操作的是用的英文操作,将卡上钱分二次转账,一次5400元一次4400元,一共10000元。

案例八:冒充邮局与警察电信诈骗

提示语:冒充公安局、邮局告知你违法或信用卡透支的都是诈骗。

2015年9月16日下午13:00,接到一自称邮局工作人员电

话 0013791735700,说我有一加急快件要去市邮政局取,我说没有时间去不了,他说可以帮我看下内容我就同意了。他说是上海法院寄过来的传票,说我在上海办理了中国银行信用卡恶意透支2万不还。我说不是本人办理的他说报警还说帮我接110,我同意后就有一个自称上海市嘉定分局的“雷警官 002131128826”,让我报身份证号,说我还涉及到山东聊城邮政银行李军的诈骗案件,李供出卖给他200份个人资料还要分成我。我说在武汉大学里读书没有参加。雷警官说相信我,以他的名义向检察院担保就不会冻结我的所有的账号,但是要做一个金融担保,让我先去工商银行办一张新卡,而且新卡不要办任何业务,我就去办了。“雷警官”就把电话转到一个主任那里,主任叫我找个ATM机进行操作,而且要选择英文服务,我按他提示操作,随后我5500元被转走到主任提供的账号上。

案例九:兼职刷单还本返利

提示语:凡在网络上刷信誉兼职还本返利的都是诈骗

2015年9月16日,我的一个好友用qq联系我并发一个做招聘兼职的qq号码774630151之后我加了对方,对方问我是不是想做兼职,我说是的,对方叫买购买商品刷信誉可以得到返点,我就答应了。之后他发过来一个链接我就点开了是一个购买手表的链接,一只手表120元,我就买了,对方给我返还125元,然后对方又发一个链接要购买15只手表需要1800元钱,我就买了但这次对方没有给我返点并说我做的是一笔二单、第二笔还是双单,需要3600元,当时我急于追回之前的本金和返点就又刷了,之后对方已卡单等各种理由要我刷单,我前后刷了12600元。最后对方说需要等到9月25日集中处理,我才知道被 骗。 保卫处 2016年3月8日

范文五:关于学生诈骗案例 投稿:周鮁鮂

案例

案例

一、案例

H,男,来自鹤壁市某村,家里条件较差,为人老实忠厚,喜欢乐于助人,学习成绩较好,在入学第一次奖助学金评定是入选。在2010年11月中下旬的一天,他接到家人的电话,说让有位自称是河南省管发放奖助学金的人,让他向某行进行汇款800元,还留有地址和电话。该生得到消息后便拨打了该电话,便与对方交谈,在交谈中对方便让学生进行了汇款。之后,学生感觉不对便查询了该电话,发现是外地的电话,在打过去后便无人接听。当我得知消息后,第一时间便与派出所的民警进行了联系。

二、解决方案

针对本案例的发生原因,我提出了一下解决方案:

1、事情发生后,我立即找来了这位同学了解了详细情况,并及时与龙子湖派出所取得联系,时刻关注案件的进展情况。

2、对这位同学进行了安全教育,在谈话过程中,我了解到这位同学的家里父母文化水平较低,本人没有一点社会成长的经验,思想及其单纯,这也是事情发生的重要原因。

三、案例分析

本案例属于大学生上当受骗,这看似偶然的事件,实际上有它的必然性,为什么大学生群体容易上当受骗,归结为以下几个方面的原因:

1、在高校社会化的进程中,不法分子将诈骗的黑手频频伸进校

园里,这是大学被骗的主要原因,诈骗分子惯用的伎俩是假冒身份,直接骗钱。此外,他们常常投其所好,引诱上钩;以交友为名,骗钱骗色;以招聘为名,设置骗局;等等。

2、大学生的自我保护意识和自我保护能力较差,这是骗局发生重要原因。调查表明:有人只要以一副老乡的面孔出现,就能向陌生的大学生“借”来现金;有人只要以一个请家教的借口,就能在校园里将一名女大学生骗走。这些国家未来的栋梁之材,有的思想单纯,防范意识不强;有的贪图虚荣,遇事不够理智;有的交友不慎,警惕性不高。

3、此外,高校在对学生的个体防范教育上是一个薄弱环节,随着学生数量的不断增加,学生工人员的工作量越来越大,安全教育只是在开班会的时候强调一下,缺乏生动案例的现身说法,多数高校都很难开展防范技能的专门教育,同时学生对安全教育不够重视,只有事情发生了,才意识到严重性。

四、经验与启示

新时期的大学生普遍缺乏安全防范意识,忽视自卫技能的学习和训练,是他们成为不法分子侵害对象和灾害事故伤害对象的根本原因。安全防范是大学生成长成才的保护神,大学生只要有效地提高自己的安全防范能力,就可以防止案件的发生,避免灾害的出现,就能够为自己的成长创造良好的学习和生活环境。作为学生工作人员,要

不断加强和改进当代大学生的安全教育模式,便笼统说教为具体案例讲解,以学生身边的鲜活实例为例使学生对身边时的安全隐患和诈骗行为有一个深刻的认识和了解,同时,在学校层面生可以开着一门安全防范课程,让学生更加重视安全教育。

之后,我对于整个班集体进行了一次安全教育,为他们敲响警钟,并用QQ、飞信、电话等方式加强与班委、寝室长沟通,了解学生平时的一点一滴,并安排他们为安全防范第一管理员。

范文六:又一大学生遭电信诈骗骗光5000学费 投稿:段襫襬

又一大学生遭电信诈骗骗光5000学费 出走后身亡

2016年09月07日

来源:新文化报

原标题:遭电信诈骗5000元学费被骗光 又一名大学生离开了我们„„

9月4日晚,有网友在网上发布一则寻人启事,说大学生遭电信诈骗,学费被骗光,现已失联。经知情人士证实,失联大学生是长春某大学的一名云南籍男生。

根据该网友透露,失联的大学生姓段,身高173厘米,体格偏瘦,于9月2日下午3点左右在学校附近出走失联。同时该网友透露,小段出走时上身穿白色T恤,上面有球星科比的动漫形象,下身穿卡其色长裤,红白色运动鞋。 后经记者调查,该网友是小段的女朋友小杨(化名)。据小杨介绍,她最后一次见到男友是在校门口的小吃店。“那天他离开的时候,就说了一句‘我走了’,然后就联系不上他了。” 小杨称,那天是9月2日下午3点左右,随后她赶回了北京上学。

男生出走与电信诈骗有关 小段的女友小杨在北京一所高校上学,她和小段一样,目前都是大二的学生。“前一段时间,他的学费被人通过手机骗走了,之后状态一直都很不好。”小杨称,在8月25日那天,小段手机里收到了一条短信,短信里面有一个链接,是收学费的。“他就点进去了,然后里面有个网站,他就把学费打了过去,最后5000元的学费都被骗走了。” 小杨说,小段的学费被骗光后,整个人的状态都非常不好。“他就是非常自责,因为家里条件本来就不好,他觉得对不起家里人,还说不想活了。”小杨说,因为学费被骗走,可能导致小段的精神出现了异常。“总之那段时间他就非常焦虑,我安慰他也不听。”

小杨称,从9月2日下午开始,她就再也无法与小段取得联系了。“打电话没人接,微信也不回,我就担心他出事。”小杨说,无奈之下,她就在网上发布了寻人启事,希望见到小段的人和她取得联系。 失联多日急坏家人

新文化记者调查了解到,小段是云南人,2015年考入长春某大学,今年21岁,家里还有一个上初二的弟弟,父母是农民,靠种烤烟等作物为生。

小段的母亲赵女士称:“因为路程太远,孩子暑假没有回家,在外打工。他9月1日打电话给我们,说是8月25日被通信诈骗骗走了5000元。我们也没有说他什么。”赵女士称,9月3日儿子的女朋友小杨打来电话,表示小段失联了。

“儿子女朋友问我们是不是骂过他。我们说没有啊。她就说现在联系不上我儿子了。”赵女士说,从9月3日到现在,家里一直联系不上小段,电话一直关机,“真是急死人了!这可怎么办。”提起小段,赵女士有些哽咽。

小段女友:已找到遗体

9月6日中午,新文化记者就小段一事联系了其所在学校。一位值班老师称,该学院8月22日开学,校方已知晓小段失联一事。“学校非常重视,相关领导也都知道这件事,已经从学校方面报案了。”该老师表示,目前学校已经与小段的家属取得了联系。“我们现在都在积极寻找孩子下落。”该老师称。

记者了解到,小杨和小段的舅舅已于9月5日晚赶到长春报案。

昨晚,小段的女友给新文化记者发来信息说,“遗体已经找到了„„”

近期大学生学费被骗事件

●8月19日

即将上大学的山东临沂女孩徐玉玉接到了一个171开头的电话,电话另一端自称是教育局的,有一笔助学金可以发给徐玉玉。而在徐玉玉照着要求将9900元钱汇给对方账户后才发现自己被骗。当晚,徐玉玉在报案回家途中心脏骤停,经医院抢救无效不幸去世。

●8月24日

在上海上大二的学生小文(化名)订机票后收到诈骗短信,对方自称航空公司客服,以小文的航班被取消,在ATM机上办改签可获得补偿为由,诱导小文按照提示操作。结果,小文全年学杂费6100元被转走。

●8月28日

广东揭阳市一即将上大学的女生离家出走,家人在其QQ说说上看到了她的留言:自己被短信骗走了学费1万多元,无颜面对家人,她选择自杀。她在QQ中说:“当你看到这条说说的时候,我应该已经自杀了,自杀的原因就是因为自己太蠢了„„”8月29日,警方在海边找到了她的尸体。

●9月1日

开学前的夜晚,南京大学生小刘(化名)被骗8000多元学费,因悔恨自己上了骗子的当,他将暂住的某宾馆二楼房间的玻璃砸碎,跨坐在窗户台上企图跳楼。经过一个多小时的劝说,警方和消防队员终于将其从窗户台上救下。

综合新华社、央视等

■支招

这些诈骗手法要认清 为有效遏制我省电信诈骗犯罪高发势头,切实维护人民群众财产安全,吉林省反电信诈骗犯罪中心在2016年1月1日成立。近日,该中心工作人员针对社会关注的电信诈骗的热点问题,详细的介绍骗子的诈骗手法。

过节时要小心礼金诈骗

该中心工作人员表示,礼尚往来是中国人的传统,一些骗子冒充领导在年节的时候,以“请礼”、“准备资金”等理由,谎称可以提拔、办事,要求事主将钱款汇到骗子提供的账户。

这些受骗者集中在公司员工和财务部门人员,利用了人们逐利的心理。

火车票、飞机票诈骗

目前临近“十一”,很多市民都准备预定火车票和飞机票。骗子会利用以“航班被取消”、“身份证信息不实”等理由,以缴纳手续费或核实身份信息保证金等名义,诱导其在ATM机进行转账、汇款。该中心工作人员指出,当收到这类电话时一定要向航空公司和火车站询问航班和车次情况。

银行卡类诈骗 这类诈骗是常见的电信诈骗手段。骗子利用短信等群发装置,向使用手机用户发送信用卡透支、消费等虚假消息。由于群发装置能够伪装成各类电信公司的专门号码,所以非常具有迷惑性。一旦当事人和其取得联系,对方会设计各种情景,让被害人受骗。 吉林省反电信诈骗犯罪中心工作人员建议:遇到此类情形,当事人要直接咨询银行对外公布的客服电话。凡以要求通过ATM柜员机去操作所谓“远程保全措施”、“开通网上银行”、“修改磁条”等项目的,即可认定是诈骗行为。

大学生招工类诈骗 目前,利用假期和业余时间打工已经成为大学生从事社会实践和贴补学费的主要方式。一些骗子利用大学生涉世不深,防骗意识薄弱的特点以各种招工提供勤工俭学为幌子,以收取抵押金、办理健康证、培训费等手段从事诈骗活动。等大学生发现上当后,骗子早已逃离。 该中心工作人员表示,大学生求职前要认真考查打工地点和工作种类及工资给付方式,同时要积极和导员老师等沟通,征求其意见。

防电信诈骗:

做到“三不一及时”

吉林省反电信诈骗犯罪中心工作人员王旭说,防电信诈骗要做到“三不一及时”。 “不轻信”:对各种金钱往来的电话和短信要十分提防。尤其是不要轻信电信公司和银行的的专门号码,做到和运营商和银行直接核实。 “不透露”:不要贪图小利轻信中奖短信和电话,不要随意透露自己和家人联络方式和银行卡信息及密码。

“不转账”:绝不向陌生人转账,尤其是要针对家里的老年人做好防诈骗、不轻易汇款的常识灌输。 “及时报案”:确实感觉自己已上当受骗,请第一时间向公安机关报案,也可直接拨打报警电话,并提供骗子的银行账户、联系电话等详细情况,以便公安机关及时开展侦查破案工作。

除署名外新文化记者王跃

范文七:[案例分析]电信诈骗案件 投稿:史癊癋

辩护词

尊敬的审判长、审判员:

山东亚联律师事务所接受本案被告人李x近亲属的委托,指派我担任本案被告人李x的辩护人,出庭为其辩护。通过详细查阅本案案卷材料,多次会见被告人李x,参加庭审调查。辩护人对公诉机关对被告人李x涉嫌诈骗罪的定性及认定其从犯不持异议,现根据事实和法律,针对被告人的量刑方面发表具体辩护意见如下,供合议庭在合议时考虑。

一、被告人李x在共同犯罪中处于胁从地位,是胁从犯。

被告人李x通过网上招工信息联系去泰国打工,目的是想出国打工来改善家庭生活,走出经济困境。被告人李x到达泰国曼谷后,他身上带的护照即被老板阿龙拿走,在被告人张x、姜x达到清迈住处后,他们的护照、手机、钱包等随身物品都被老板阿龙全部没收,失去了人身自由。当明白被安排的工作属于打诈骗电话时,当即口头提出拒绝工作和通过逃跑方式拒绝实施犯罪,遭到了主犯的暴力威胁,通过被告人李x、张x、蒋x的讯问笔录也可以相互印证。在犯罪期间被告人李x等三被告还遭到了泰国军警的恐吓。该案主犯一直从身体上和精神上掌控着被告人李x,被告人李x虽然参与了诈骗过程,期间没有任何收入,其本身也是受害者。试想一位刚到异国他乡就遭受欺骗,身无有效证件也无分文,逃离犯罪场所却遭受挫折失败,直到被抓获归案也没看到过自己的护照,想维护自己的权利、脱离犯罪地是何等艰难。被告人李x虽然参与诈骗的犯罪活动,但整个过程都是被动的、不情愿的、消极的,一直处于胁从地位,属于胁从犯。认定本案犯罪事实的主要证据搜查现场及中泰两国警察交接的证据没有被告人的当场确认,认定本案犯罪的证据并非本案受审的被告人持有,在案件中,他们都是被胁迫参加犯罪的。

依据《刑法》第二十八条:“对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚”。

二、被告人李x此前未受过刑事处罚,应当认定为初犯、偶犯。

被告人李x是第一次犯罪,此前未受过刑事处罚,是被欺骗和要挟实施犯罪的,应当认定为初犯、偶犯。

依据:《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第19条的规定,对于初犯、偶犯,应当综合考虑其犯罪的动机、手段、情节、后果和犯罪时的主观状态,酌情予以从宽处罚。

三、被告人李x到案后认罪态度较好,如实供述了自己的罪行,具有坦白情节。

被告人李x到案后,如实全部供述自己与其他同案犯在泰国的经历及被迫参与犯罪的经过,如实供述自己罪行,积极配合警方调查案情和收集证据,使案件及时得到侦破,其具有坦白情节,依法可以从轻处罚。

四、被告人李x自愿认罪,且具有悔罪表现,依照最高人民法院、最高人民检察院、司法部《关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见》第九条之规定,可依法对其酌情从轻处罚。

五、本案的被告在泰国打诈骗电话的行为违法,但具有不应当受到刑事处罚的阻却事由。

综合各被告的护照、身份证、钱包等物品均被泰国人阿龙、阿凤控制的事实,被告逃跑未成以及长期受到非人虐待和监管的事实。众所周知,科学家经过试验证实:人连续28天做同样的一件事,就会养成一种习惯,人的行为习惯周期是28天,本案的被告在泰国所受的磨难经历了长达六个28天之多,他们渴望自由,向往回到祖国和家乡的怀抱,但他们不能如愿,因为他们的行为习惯已经改变,每天长达十五六个小时的打电话工作已经逼迫的他们每天象上满发条的钟表一样机械,他们已经筋疲力尽。在窝点的二楼工作及休息都有人监督,被告在二线打电话时还有监督软件控制,一楼长期有人把守大门,三名被告真的是插翅难逃!

我国公民在泰国的权利未得到有效保障,大使馆离他们看似距离可测,实则犹如远在天边,进入泰国边境后的中国人的人权状况缺失回访跟踪机制,使得本案的被告无法与使领馆和泰国警方取得联系。使得怀揣扭转人生际遇,背负着养家糊口、靠自己的努力去改变个人和家庭生活的他们进入泰国后不久便陷入虎穴,无法逃脱。本案被告的行为的确违反了中华人民共和国刑法的规定,作为中国公民无论在哪里都要受到中国法律的制裁,何况他们的犯罪对象又是国人,确实令人切齿痛恨,但是我们要求本案的被告冲破束缚、逃离诈骗窝点的期望,的确是强人所难了。假如我们也处于他们相同的环境里,可能除了每天机械的工作外,也做不出更好的选择。被告对于诈骗是否最终成功及资金去向一概不知。昆山市公安局联系中国驻泰国警务联络官,要求泰国警方将阿龙、阿凤、小黑的证言传真至昆山市公安局,至今未果,试想一个远离家乡、举目无亲的游子,如何与中国驻泰国使领馆联系?如何与泰国警方联系?因此,本案被告李x在泰国的特定时空下,不具有期待他做出合法行为的可能性,存在阻却刑事责任的事由,而且被告人李x在主观上没有到泰国事实诈骗的故意,按照主客观相一致的原则,被告人李x不应当受到刑事处罚。

综上所述,被告人李x自2013年5月21日被采取强制措施至今,饱尝了未通过合法中介机构出国的严重后果,已经深刻的认识到自己行为的违法性,被告人李x在与阿龙等主犯参与共同犯罪中处于胁从地位,是胁从犯,也是初犯、偶犯,其归案后能如实自己交代的罪行,具有坦白情节,认罪态度较好,具有悔罪表现,且自愿认罪。虽然被告人李x的行为违法,辩护人恳请合议庭结合以上辩护意见,能够判决免予追究被告人李x的刑事责任。

辩护人:山东XX律师事务所

张皓 律师

二O一四年六月十九日

范文八:[案例分析]台湾电信诈骗案 投稿:薛艡艢

1、案情简介

台湾电信诈骗案:该犯罪团伙冒充公安、电信、国安等部门的工作人员以打电话的方式给被害人说被害人在银行的存款有被不法分子转走的可能要求被害人将钱转入所谓的“安全账户”后,通过该团伙的成员将被害人的钱取走,先后有大量的群众被骗,主要是老年人,骗取近400万元,成都警方非常重视,在珠海将该团伙的部分成员抓获,本团队律师接受本案被告人李某某(台湾人)家属的委托为涉嫌诈骗罪的李某某进行辩护。依据刑法规定金额在50万元以上,属于诈骗数额特别巨大,刑期10年以上,无期徒刑。

2、辩护思路

如果被告人李某某诈骗罪的罪名成立,那么被告人李某某有可能被判处15年的有期徒刑,辩护人认为公诉机关指控李某某犯诈骗罪的罪名不正确,辩护人认为李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,综合全案证据辩护人认为李某某只是负责取钱,再将取的钱交给另一被告人,虽然李某某认为该钱来路不正,但是无法认定李某某事先主观上有诈骗的故意或者与实施诈骗行为的人有诈骗的意思联络,只是在事后进行赃款的转移,因此不具备诈骗罪的构成要件,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪量刑,并且李某某具有从轻情节。

3、结果

经过辩护人的辩护,法院最终采纳了辩护人的辩护意见,认为公诉机关指控的诈骗罪的罪名不正确,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期6年。

辩护人:魏定军律师

范文九:智擒电信诈骗犯的案例 投稿:姚袆袇

智擒电信诈骗犯的案例

一、案例介绍

一日,网点里突然来了两名警察,问是否有个某某某来网点办过业务,其是通缉已久的电信诈骗犯,于是网点积极配合,查阅各柜员的交易凭证,首先在理财柜台发现了该电信诈骗犯开户及网银信息,在现金柜又发现了电信诈骗犯其存款凭证。因此,支行行长立即调阅监控,全力配合提供犯罪嫌疑人信息。

通过调阅监控后发现此电信诈骗犯在ATM机旁逗留,并多次查询账户。由于距其离开网点不久,因此,网点柜员立即给电信诈骗犯打电话,称之前的网银办理手机号未设置成功,会影响其网银的正常使用。狡猾的客户声称,自己不在银行附近,已经乘车去往火车站。随即,机敏的柜员提示说,这只能由我们开户行处理,希望客户尽早来办理,以免耽误使用。电信诈骗犯表示知道了,随即挂断电话。

等待良久后,大家对此人是否前来都表示不确定,警察也无计可施,打算再让柜员去打个电话,若真跑远了,他们这次出警可能也就只能无功而返了。然而戏剧性的一幕出现了,正当柜员准备拿起电话的时候,有个陌生电话进来,可是电信诈骗犯的狡猾逃不过柜员的耳朵,电信诈骗犯用另一电话来咨询网银的事情,同样,柜员表示只有通过营业厅才能办理,并希望其能早点前来网点,我们可以专门指导。电信诈骗犯再一次表示知道了,又一次挂断电话。

之后,专业的民警,换上便衣并叫上另一抓捕队员。一人守候门口,一人在大堂内“闲逛”,另一抓捕队员在暗处观察大厅内同事的一举一动,严正以待。时间一分一秒的过去,谁都不确定疑犯是否会来,但是大家都做好了充分的准备。最后,功夫不负有心人,电信诈骗犯来到理财柜柜员处称其接到网点电话,来办网银,未见过电信诈骗犯面目的理财柜员警觉起来,让客户先出示身份证,一看这名字,理财柜员大声念了下,某某某。大堂内的民警嗅觉非常灵敏,一听到这个名字马上喊了声:“来了”,坐在房间里的民警处于高度专注状态,接到暗示,立刻出来上前,用左手勾住电信诈骗犯,是叫某某某吗?“是啊”。当听到这一声肯定回答,训练有素的抓捕队员,右手从一侧,掏出手铐,以迅雷不及掩耳之速将其拷上。

最后在将其押送上警车之后,派出所警察对银行全体员工积极配合抓捕表示万分感谢。支行行长表示:这是银行应尽的责任,全力配合警察也是为了客户的权益着想;也同样对派出所的尽职尽责表示敬佩,以及感谢对银行金融安全的高度重视。

二、案例分析

现在犯罪分子的诈骗手段层出不穷,非常狡猾,但是往往很多犯罪分子对于银行的基本业务不是很熟悉,会通过反复咨询来确定业务办理的正确途径,同时,犯罪分

子一般都是比较急于用钱,或者想尽快把赃款转移,只要我们抓住这些关键点,抓住犯罪分子就会变得容易很多。

三、案例启示

(一)发现问题应积极配合警方工作。现在,电讯诈骗案繁多,银行在遇到此类事件,能第一时间为警方提供有力信息,并配合其抓捕行动,努力为保护金融安全献出一份力。如果以后再碰到此类事件,银行一定还会一如既往积极配合警方的工作。

(二)银行工作人员遇事的高度警惕。犯罪分子办事过程中都会比较谨慎,对银行人员所说的话也会抱有怀疑态度,会通过多种途径来确保正确性,遇到这种情况就需要沉着冷静、随机应变,同时也需要有敏锐的观察能力,保持高度警惕。

(三)临柜人员保持警惕,善意提醒。介于电讯诈骗案频发,我们的临柜人员对于客户办理业务过程中发现问题应及时询问或阻止,以免其上当受骗,同时在客户办理网银、转账、对外汇款等业务时对其进行善意提醒,确认不是诈骗人员的圈套后在予以办理。

范文十:成功阻截电信诈骗案例 投稿:沈訔訕

成功阻截电信诈骗案例

案例回顾:

1月下旬的一天上午,一位60岁左右的阿姨来到支行的现金柜要求汇款,脸上有着难以掩饰的欣喜,且汇款单已事先填好。柜员按照惯例对其进行了谨防诈骗的提醒。然而,当询问到对方是否认识时,客户却给出了“不认识,但没有问题”的回答。柜员立刻警觉,而在一旁的营业经理看到客户年纪较大,当即要求柜员对其进行更进一步的询问,以确定该笔汇款是否为诈骗。客户在被问到钱是以什么理由汇出时,却只是说有事需要公证,收款人则是该公证处的财务,却始终没有给出正面的答案。柜员和营业经理进一步询问客户:你确实有需要公证的事么?这个公证处是否去过?这时,客户大概也意识到了什么,回答说是个叫刘X的打电话叫自己汇的,此人并没有见过也不认识,但仍旧不大相信自己遇到了诈骗。柜员和营业经理当即断定这是一起电信诈骗的可能性非常大,并拨打了110报案。为了稳住客户,称其汇款账户需要查证,请其稍后片刻。在警察到场后,该客户才相信确实是遇到诈骗案,缓缓说出了其遭遇。原来该客户在自己楼下的信箱里拿到了一张奖券,一看中了价值30多万的奥迪汽车,于是按照电话联络了对方。而对方称其自己为韩国三星公司搞活动,提车前需要公证,而公证费需要由客户支付,只有将公证费汇到指定的账户后,才可以领取奥迪汽车。

事后,该客户对网点工作人员表示了由衷的感谢,是银行员工的警觉以及耐心让她避免了钱财的损失,同时表示要用自己的事例给周围的居民提个醒,减少这样被骗的事例。

案例分析及启示:

随着年关临近,电信诈骗以越来越多样化的形式出现在人们的生活里。而作为居民区内的网点,客户多,业务量大,诈骗案发生的概率也相对较高。其中,中奖、社保、信用卡及伪装为亲人朋友借钱更是犯罪分子的老手段,更利用了中老年人不懂电脑的特性要求其开立网银,进行转账。作为网点工作人员,在面对客户时,要善于观察,不放过任何蛛丝马迹,以客户的利益为先,多问一句,多提醒一句,避免客户上当,造成不必要的损失。

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